Le notaire et la lutte contre le blanchiment d'argent
Dit bericht is geschreven op 11/06/2015, in functie van de regelgeving die op dat moment gold. Informeer je altijd bij een notariskantoor om specifieke informatie en advies te krijgen dat bij je situatie past.
Le notaire est tenu de respecter de nombreuses obligations prévues par la loi en matière de blanchiment d'argent.
Il doit par exemple informer la CTIF (Cellule de Traitement des Informations Financières) dès qu'il a des soupçons sur une opération dans laquelle il intervient qui pourrait servir à du blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme. Le client ne peut être informé de la transmission de cette information.
Depuis le 1er janvier 2014, en cas de vente d'un immeuble, le prix de vente doit être payé en intégralité par virement ou par chèque. Le notaire ne peut accepter aucun paiement en cash. Pour les autres prestations du notaire, un montant maximum de 3000 € peut être payé en liquide. Le notaire doit aussi renseigner l'origine des fonds (numéro du compte qui a servi au paiement) dans les compromis Een compromis is een vaak gebruikt begrip voor “onderhandse verkoopovereenkomst”. Vaak wordt ook het begrip “voorlopige verkoopovereenkomst” gebruikt, wat misleidend is. Het compromis is immers bindend vanaf het moment dat de partijen een prijs en een voorwerp overeengekomen zijn. Aangezien dat een compromis het geheel van de rechten en plichten van de koper en de verkoper omschrijft, is het van belang dat hij zeer nauwkeurig wordt opgesteld. De volledige inhoud van het compromis wordt bovendien overgenomen in de authentieke akte. Vandaar dat een tussenkomst van een professioneel bij het opstellen van het compromis aan te raden is, hoewel dit niet verplicht is. de vente et dans l'acte authentique.
Toutes ces mesures visent à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les explications en image en un clin d'oeil :
Plus d'infos sur le notaire et la lutte contre le blanchiment.
Gerelateerd nieuws
De notaris Text
Je digitale gegevens nalaten na je overlijden: zo pak je het aan
Papieren, foto’s, wachtwoorden en andere persoonlijke gegevens: in de loop van een leven verzamel je heel wat digitale informatie. Die is niet alleen waardevol ...
De notaris Text
Waarom moet je na het compromis wachten op de notariële akte?
Een woning kopen is een mijlpaal en vaak ook een oefening in geduld. Tussen het tekenen van het compromis en de notariële akte zitten meestal enkele maanden. Da...
De notaris Text
Izimi in een nieuw jasje: jouw notariële akten en gegevens op één centrale plaats
Izimi, de digitale kluis van de Federatie van het Notariaat (Fednot), werd vernieuwd. Met de nieuwste versie krijg jij als burger een ruimer en vollediger overz...